银行成功堵截案例_银行成功堵截电信诈骗案件简报

范文（通用8篇）

在学习、工作、生活中，许多人对一些广为流传的简报都不陌生吧，简报的种类尽管很多，但其结构却不无共同之处，一般都包括报头、标题、正文和报尾四个部分。你还在找寻优秀经典的简报吗？下面是小编为大家收集的范文（通用8篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

范文（通用8篇）1

近日，民生银行沈阳分行黄河大街支行及时发现并成功堵截了一起电信诈骗案件，帮助客户挽回经济损失3万余元。当地公安机关对此赞誉有加，并作为优秀经验在同业宣讲。

时间回到4月18日这一天，薛某来到民生银行沈阳黄河大街支行，申请开立一类借记卡。该支行员工秉承认真负责的工作态度和过硬的业务水平，坚决贯彻账户分类分级管理要求，严格落实优化账户服务与账户风险防控并重的要求，有效识别客户，在满足客户开卡需求的同时，为其设置非柜面出金额度5000元。

后经核实，薛某为实施电信诈骗嫌疑人，由于在开卡时，民生银行沈阳黄河大街支行员工为卡片合理设置了日限额，使犯罪分子无法大额转移资金，最终账户内3万余元涉案资金得以截留。

一直以来，民生银行严格按照监管部门相关要求，在为客户提供优质、高效金融服务的同时，坚持将客户身份识别、堵截涉案账户等工作抓实抓细，牢筑反电信诈骗防护网，切实维护金融消费者的`切身利益。

民生银行相关负责人表示，未来，该行将继续秉承“服务大众、情系民生”的企业使命，积极践行反电信诈骗宣传和治理工作，增强公众的防诈意识和能力，为维护社会和谐稳定贡献金融力量。

范文（通用8篇）2

近日，金金从成都农商银行金堂支行了解道，该行北部湾分理处成功堵截一起电信诈骗案件，为客户避免了5万元人民币的资金损失。

9月1日，市民徐某携其母亲来到成都农商银行金堂北部湾分理处办理汇款业务。进入网点后，客户急匆匆地找到客户经理咨询征信问题，并表示要立即汇款5万元处理征信异常的问题。客户经理听闻客户描述后，发现客户汇款理由可疑，基于职业敏感性，初步怀疑该客户遭遇电信诈骗。于是一边安抚客户情绪，一边询问客户汇款具体原因。银行工作人员经过与客户深入沟通，原来这位徐姓客户8月31日在一个名为“安逸花”的APP上申请借款3万元，申请成功并绑定银行卡后，发现所借的.3万元无法提现。随后不久客户就接到自称是“安逸花”借贷公司工作人员的电话，告诉客户借款无法提现的原因是“客户征信异常，”并告知其必须先按照借贷公司要求汇款12.2万元处理征信异常后才能完成提现流程。客户接到电话后已通过其他银行向借贷公司工作人员提供的账户汇款共计7.2万元。下午，借贷公司工作人员再次打来电话，告诉客户还需要再汇款5万元才能处理征信异常。于是客户携其母亲焦急地来到成都农商银行网点，想要支取其母亲在该行的存单用于汇款。

了解情况后，营业部客户经理基本认定徐某遭遇了电信诈骗，并为客户详细分析了犯罪分子的诈骗伎俩，及时阻止客户再次汇款，并帮助客户拨打报警电话。经过耐心讲解，客户终于意识到自己遇到了诈骗，最终放弃汇款，避免了5万元的经济损失。目前，公安机关已立案侦查。同时，客户经理向客户耐心讲解了支付结算、反洗钱、反电信诈骗相关知识，告诫客户远离网络借贷，有融资需求请选择正规金融机构。接到要求转账的电话不轻信、不转账，提高防范意识，保护好自己的财产安全。

范文（通用8篇）3

1月27日，一位七旬老人神色匆忙的来到兴业银行新吴支行，称其收到电话通知，有一笔信用卡欠款需要汇款归还，否则会影响自身信用。由于这位老人年龄较大，汇款金额较高，且对还款、转账对方身份等相关情况表述模糊，经办柜员立即引起了警觉，并立刻呼叫主管前来了解情况。经进一步询问核实发现，老人所称“催款客服”号码并非银行客服固定电话，而是移动电话号码；催收的欠款是所谓的十年前借款；现在催收是因为近日才获取老人联系方式等牵强理由。种种迹象表明，老人是遇到了电信诈骗，随即经办柜员耐心的向老人分析其中疑点，阻止老人继续向对方转账，并建议老人前往就近的银行网点进行相关信息确认，有效劝阻了老人向不明身份人员转账的'行为，避免了个人财产受到损失。

其实，这起电信网络诈骗事件是兴业银行无锡分行一个月内遇到的第二起。早在1月18日，兴业银行江阴迎阳路社区支行还帮助一位听力残障人士成功堵截一起柜面转账电信诈骗事件，挽回损失一万元。

范文（通用8篇）4

近日，潍坊农商银行成功堵截一起“出国劳工”电信诈骗案，帮助当事人止损6万元，为客户守住了“钱袋子”。

这天，潍坊农商银行岞山支行像往常一样忙碌，王先生与其妻子走进营业网点想要办理跨行转账业务，工作人员热情接待了他们，本着“以客户为中心”的服务理念，以及尽职尽责的工作态度，该行工作人员向王先生了解转账用途等“应知尽知”事项。交流过程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了账号户名，更是“一问三不知”，工作人员立刻警惕起来：王先生极有可能遇到了电信诈骗！经过一番询问，王先生才吐露了实情，原来他从手机上看到了出国务工赚大钱的广告，加了所谓的“劳务派遣组织者”微信后，对方表示可以帮助王先生办理出国务工，月薪保底三万元，但前提是需要交纳六万元手续费。

得知极有可能是电信诈骗后，营业厅所有的`工作人员都围了上来，给王先生讲解以往的相似案例，耐心劝导他，最终王先生幡然醒悟，放弃了转账并连连道谢：“老百姓挣钱不容易，感谢农商行这些同事的热心帮助，这世上还是好人多。”

近年来，潍坊农商银行积极承担社会责任，切实履行“金融卫士”职责，组织红马甲志愿服务队进社区、进村庄，开展防范电信诈骗、防范非法集资系列宣讲活动，不断提高群众反诈骗能力，切实保障客户资金安全，为老百姓守好“钱袋子”。

范文（通用8篇）5

近年来，电信、网络诈骗犯罪问题日益突出，越来越多群众的利益受到侵害。西咸新区支行积极履行社会责任，始终高度重视防范电信诈骗、反洗钱警钟长鸣、防范非法集资等金融知识的宣传，不断提高工作人员和客户的防范诈骗意识，共同守住老百姓的“钱袋子”。20xx年7月5日，农行西咸新区支行辖内网点西咸路支行在大堂经理、客户经理的密切配合下，成功堵截一起电信诈骗案件，避免了客户财产损失，赢得了客户及其家人的一致好评。

当天下午，西咸路支行大堂经理李梦迪接待了一位神色慌张的中年男性客户，该客户语无伦次地表示需要办理大额转账业务，大堂经理先安抚客户不要着急，同时询问客户转账用途。客户表示自己在京东金融上申请免息贷款，京东客服人员指导他用手机缴纳贷款保证金和征信不良处理费用，可是自己年龄大了不会手机转账所以到银行来办理业务。

大堂经理李梦迪征得客户同意后，查看了客户与所谓的客服人员的聊天记录，察觉该客户可能遇到了电信诈骗，于是第一时间将此情况告知客户经理杨晨，二人当即打开自己的'手机应用市场下载了京东金融app。经过多方对比，发现客户通过短信链接下载的京东金融是伪冒app。客户仔细观察两个软件的不同之处后，恍然大悟，顿时后悔不已，告诉工作人员已经将农行卡片绑定在此软件上，可能面临资金盗刷的风险。工作人员立刻带领客户前去超级柜台将此风险卡片上的资金全部转出，避免了资金损失。

客户表示，自己近期资金紧张，看到手机短信上推荐的贷款信息就赶紧联系对方，没想到遇到了电信诈骗，幸亏银行的工作人员及时提醒才能避免损失，对我行工作人员认真负责的工作态度表示由衷地感谢。

下一步，西咸新区支行将持续引导客户增强风险防范意识，把防范电信诈骗作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，着力为客户把好资金安全关，守护好客户的“钱袋子”。

范文（通用8篇）6

7月1日下午，客户孙女士神情紧张地走进唐口支行营业大厅，要求工作人员把刚刚存入的五万元定期存单取出来，并打算将款项汇到深圳的一家银行。

工作人员一边带着客户到智慧柜员机办理业务，一边询问客户汇钱的用途。客户表示，她家属在国外打工，需要抓紧把钱汇过去，否则家属就回不来了。同时，还不停地通过微信给对方说“钱这就汇过去”，对方则不停催促客户汇款。

这时，工作人员开始敏感地意识到客户可能遇到到电信诈骗，并第一时向会计主管进行了汇报。随后，会计主管在查看客户微信收到的信息以后，确定是遇到了电信诈骗，开始向客户耐心讲解有关电信诈骗的案例。但是，在再次接到对方催促信息时，客户情绪变得非常激动，并要求工作人员抓紧把钱汇过去。

会计主管则坚持劝说客户先到公安局核实一下对方的身份信息。十多分钟后，客户又回到了营业厅，没有听从公安人员的劝说，因为担心家属安危而要执意汇款。会计主管表示只有跟客户家属电话沟通确认没有问题后才能为其办理业务。

经过1个多小时的'劝说，最终联系上了客户家属，并得知客户家属并没有微信信息上说的情况，更没有让客户汇款。这时，惊魂未定的客户才意识到遇到了电信诈骗，眼泪一下子就掉出来了，并一再向工作人员表示感谢，“幸好有你们一直不停地劝阻我，还让你们听了这么多难听的话，要不然，我这辛辛苦苦挣得血汗钱就没了”。

今年以来，为预防和减少电信网络诈骗案件的发生，提高群众自觉防范电信网络诈骗意识，济宁农商银行唐口支行积极组织工作人员走村庄、入社区开展防范电信诈骗宣传月系列活动，通过发放宣传折页、悬挂横幅、摆放展板等方式，向群众开展形式多样的电信网络诈骗防范宣传，有效填补了辖区居民对电信网络诈骗认知的空白，对全市范围内预防电信网络诈骗案件的发生起到了良好的效果。

银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（通用8篇）7

近日，民生银行西安文景路支行提升风险识别意识，加强警银联动，配合公安机关成功堵截一起电信诈骗取现业务，有效保护了客户账户资金安全。

9月9日12时30分，王某前往民生银行西安文景路支行柜台办理现金取款业务，经办人员根据该行风险提示要求，对账户的使用情况进行核实，发现账户存在异常，随后向其询问相关交易情况，王某均无法回答。该情况立即引起经办人员警觉，随即将情况上报支行监控岗，并与未央区反诈中心取得联系。

20分钟后，四位民警赶到现场，迅速将犯罪嫌疑人控制。通过调查核实，涉案账户资金确为诈骗资金，诈骗人员为团伙作案，警方随即在支行周边开展防控抓捕工作。

9月12日，接未央区反诈中心民警反馈，三位受害人均已找到，成功挽回了群众损失。民警对民生银行西安文景路支行及时报告可疑线索、协助抓捕犯罪分子的.行为表示高度认可及感谢，同时将该支行成功堵截的诈骗案例分享至区反诈群内，供其他单位学习交流。

银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（通用8篇）8

近日，邮储银行成都市高新区支行成功堵截一起使用假身份证办理公司账户变更业务涉嫌电信诈骗的案件。

当日，自称是某公司法人和经办人的两位人员，来到邮储银行成都市高新区支行申请办理法人变更业务。银行工作人员与客户沟通业务需求后，在核实相关人员身份证原件时，发现其中财务负责人身份证字体模糊，证件反光明显，较为可疑。凭借敏锐的职业习惯，银行工作人员对该身份证进行了联网核查，经核查，系统显示其证件号不合法，工作人员即刻引起警觉，进一步与法人沟通公司情况，发现法人对公司基本情况完全不了解，且与经办人员的口径完全不一致。该法人为外地人，经办人员为第三方公司，与银行4月堵截的另一起涉案账户情形极为相似。

为此，银行工作人员初步判定该账户存在可疑，并立即向公安部门报告了情况。警察迅速赶到银行网点，了解情况后将该两名人员带到派出所。当天晚上，警察致电银行工作人员表示，经专业司法鉴别，客户提供的'身份证为假证，客户存在违反金融秩序及冒用他人身份证情况，高度符合电信诈骗用户特征，将进一步进行调查。

邮储银行成都市高新区支行工作人员以敏锐的风险防范意识，成功拦截了这起电信诈骗案的发生。今后，邮储银行成都市高新区支行将始终坚决落实各项业务规章制度，多渠道、多方式防范电信网络诈骗案件的发生，维护正常的金融秩序。